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奥佳华关于首次授予魏罡先生的性股票第二个解锁期解锁上市流通的

2017-09-28 07:55

  1、公司性股票激励计划首次授予魏罡先生的性股票第二个解锁期解锁条件成就,本次可解锁的性股票激励对象共 1名,可解锁的性股票数量为 18万股,占目前公司股本总额的 0.03%;

  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8月 28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于首次授予魏罡先生的性股票激励计划第二个解锁期解锁条件达成的议案》,本次符合解锁条件的激励对象共计 1名,可申请解锁并上市流通的性股票数量为 18万股,占公司股本总数的 0.03%,具体如下:

  2、激励计划经中国证监会备案无后,公司于 2015年 2 月 4日分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司性股票激励计划(草案修订稿)

  本次授予之日前 6 个月内发生减持公司股票的行为,暂缓其 200,000 股的授予;另外,在首次授予性股票过程中,高兰洲先生因个人原因自愿放弃认购公司授予的全部性股票计 150,000 股;其余 60 名激励对象共计认购 9,650,000 股。公司首期性股票实际认购 60 人,实际认购数量 9,650,000 股。

  1 日的公司总股本 369,650,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1元(含税),同时以资本公积向全体股东每 10股转增 5股。根据《公司性股票激励计划(草案修订稿)》的相关,2015 年 6 月 8 日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整性股票授予数量及授予价格的议案》及《关于向激励对象授予性股票的议案》,同意向激励对象魏罡先生授予公司性股票 300,000 股,董事对此发表了意见。

  6、公司于 2015年 12月 1日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分性股票的议案》,公司同意以人民币 73.70万元对崔洪海先生获授但尚未解锁的 15万股性股票回购并注销,约 4.91元/股。

  次预留性股票的授予日为 2016 年 2 月 4 日,授予 10 名激励对象 48 万股性股票,授予价格为 6.01 元/股。公司董事对此发表了意见,认为激励对象主体资格有效,确定的授予日及授予事项符合相关。

  9、2016 年 4 月 20 日,公司分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次次会议,审议并通过了《关于公司性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。公司董事对此发表了意见。

  10、2016 年 7月 15日,公司分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议,审议并通过了《关于首次授予魏罡先生的性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》、《关于回购注销部分性股票的议案》,公司同意以人民币 108,180.00元对沈猛弟获授但尚未解锁的 1.80万股性股票回购并注销,回购价格约 6.01元/股。公司董事对此发表了意见。

  监事会第二十次会议,审议并通过了《关于回购注销部分性股票的议案》。公司同意以人民币 2,608,980元对蔡坤平先生、武传伟先生、何维敏先生、陈力生先生四位已获授但尚未解锁的性股票共计 53.10万股进行回购注销,回购价格约 4.91元/股。公司董事对此发表了意见。

  13、2017年 4月 23日,公司分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议并通过了《关于公司性股票激励计划首次授予部份第二个解锁期可解锁及对部分未达成 100%解锁条件的部份性股票回购注销的议案》、《关于公司性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁的议案》。公司董事对此发表了意见。

  14、2017年 8月 28日,分别召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议并通过了《关于首次授予魏罡先生的性股票激励计划第二个解锁期解锁条件达成的议案》。公司董事对此发表了意见。

  综上所述,董事会认为股权激励计划中对魏罡先生首次授予的性股票第二个解锁期解锁条件已成就,根据公司 2015年第二次临时股东大会对董事会的授权,同意按照激励计划的相关办股票解锁的相关事宜。本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

  解锁条件已成就,公司激励对象魏罡先生第二个解锁期绩效考核合格,其作为激励对象的解锁资格、有效。综上,董事会薪酬与考核委员会一致同意公司激励对象魏罡先生在公司激励计划的第二个解锁期内解锁。

  上海锦天城(福州)律师事务所律师认为:公司首次授予的魏罡的性股票本次解锁事项已获得现阶段必要的批准和授权;其解锁条件已经满足,符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3 号》及公司《性股票激励计划》的相关。尚待董事会确认激励对象提交的解锁申请后,公司办理符合解锁条件的性股票的解锁事宜。